TermGallery
Каталонский
Английский
Испанский
Каталонский
Португальский
Русский
Look up alternatives for...
RU
Interface language
English
Español
Català
Português
Русский
Meanings
Examples
We are using cookies
This website uses cookies in order to offer you the most relevant information. By browsing this website, you accept these cookies.
Accept and close
More about cookies
Did you know?
You can double click on a word to look it up on TermGallery.
Meanings of
rentat de diners
in каталонском
русский
40+9 рекомендаций фатф
португальский
branqueamento de capitais
английский
money laundering
испанский
lavado de dinero
Back to the meaning
Delicte econòmic.
blanqueig de diners
blanqueig de capital
blanqueig de capitals
blanquejament de diner
русский
40+9 рекомендаций фатф
Синонимы
Examples for "
blanqueig de diners
"
blanqueig de diners
blanqueig de capital
blanqueig de capitals
blanquejament de diner
Examples for "
blanqueig de diners
"
1
A Cierco l'inculpen per possibles delictes d'apropiació indeguda i
blanqueig
de
diners
.
2
García es trobava sota investigació per
blanqueig
de
diners
i tràfic d'influències.
3
I una part d'aquest vincle, presumptament, estaria lligat al
blanqueig
de
diners
.
4
La resta estan condemnats o processats per corrupció o
blanqueig
de
diners
.
5
No he contribuït a cap
blanqueig
de
diners
ni n'he tingut coneixement.
1
Incriminat, precisament, per delictes de
blanqueig
de
capital
i per organització criminal.
2
El judici se centrarà sobretot en provar el
blanqueig
de
capital
.
3
Continua imputat per delictes de
blanqueig
de
capital
,
frau fiscal i organització criminal.
4
En cas de ser delicte, els fets investigats serien fiscals o de
blanqueig
de
capital
.
5
Unes detencions que s'haurien produït per presumptes delictes de
blanqueig
de
capital
,
amenaces i extorsió.
1
Se l'imputen delictes d'alçament de béns,
blanqueig
de
capitals
i insolvència punible.
2
Se l'acusa de cinc delictes d'estafa,
blanqueig
de
capitals
i falsificació documental.
3
Aquí les claus de la qüestió: ¿Què és el
blanqueig
de
capitals
?
4
La secta també consta de diverses acusacions relatives al
blanqueig
de
capitals
.
5
En aquest cas, la motora procedeix d'una operació per
blanqueig
de
capitals
.
Usage of
rentat de diners
in каталонском
1
El sistema permetia l'evasió d'impostos i
rentat
de
diners
per al casino.
2
El
rentat
de
diners
tenia una segona branca: la denominada trama hebrea.
3
Entre els càrrecs figuren assassinats, segrestos, tràfic de drogues i
rentat
de
diners
.
4
I és que Márquez està sent investigat per un suposat
rentat
de
diners
del narco.
5
Si busques a internet el sintagma "
rentat
de
diners
"
,
trobes més de cinquanta milions d'entrades.
6
A més, les investigacions no descarten la seva participació en una xarxa internacional de
rentat
de
diners
.
7
És impossible determinar que un invent financer és clarament un
rentat
de
diners
,
un finançament del terrorisme.
8
La Fundació ha estat també vinculada el
rentat
de
diners
dels narcos per part del Departament d'Estat d'EUA.
9
La mateixa Keiko i el seu marit estan sent investigats per un suposat delicte de
rentat
de
diners
.
10
La policia recomana així mateix la imputació dels Elovitch "per suborns, obstruir la justícia i
rentat
de
diners
"
.
11
El 2010 va aterrar al departament del Tresor com a cap de la secció de confiscació de béns i
rentat
de
diners
.
12
Mentrestant, la conferència contra el
rentat
de
diners
és un certamen de prestigi internacional en què participen les firmes més importants del món.
13
L'advocat, amb els diners ja en el seu poder, va ser detingut el 9 de juliol per
rentat
de
diners
i delinqüència organitzada.
14
També ha fixat l'empresonament per
rentat
de
diners
per a dos directius d'empreses veneçolanes, Luis Carlos de León Pérez i César David Rincón Godoy.
15
Segons la sentència, Co també va participar "en un pla de
rentat
de
diners
"
,
i l'objectiu era ocultar l'origen dels diners malversats.
16
Pallardó era un dels homes suposadament clau en la trama de
rentat
de
diners
de la xarxa mafiosa xinesa presumptament liderada per Gao Ping.
Other examples for "rentat de diners"
Grammar, pronunciation and more
This collocation consists of:
rentat
de
diners
rentat
Noun
Preposition
diner
Noun
Translations for
rentat de diners
русский
40+9 рекомендаций фатф
легализация денежных средств
отмывание денежных средств
отмывание денег
отмывание
португальский
branqueamento de capitais
lavagem de dinheiro
branqueamento de dinheiro
английский
money laundering
испанский
lavado de dinero
blanqueo de dinero
blanqueo de capitales
blanqueamiento de dinero
lavado de activos
legitimación de capitales
lavar dinero
lavado de capitales
legitimacion de capitales
Rentat de diners
across language varieties
Catalonia
Common